合肥市勘察院有限責任公司內(nèi)控體系建設(shè)項目招標公告

合肥市勘察院有限責任公司內(nèi)控體系建設(shè)項目招標公告

（編號：KCYZB-2022002）

合肥市勘察院有限責任公司擬對合肥市勘察院有限責任公司內(nèi)控體系建設(shè)項目以內(nèi)部招標方式進行采購。

一、項目概況

根據(jù)市國資委《關(guān)于加強市屬企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作的實施意見》（合國資辦〔2021〕93號）、《合肥市建投集團內(nèi)控體系建設(shè)實施方案》等文件要求，為全面推進建投集團內(nèi)部控制體系建設(shè)，夯實企業(yè)基礎(chǔ)管理工作，抓重點、補短板、強弱項，增強國有經(jīng)濟的競爭力，創(chuàng)新力、控制力、影響力、抗風險能力，加快做強做優(yōu)做大國有資本，推動勘察院高質(zhì)量發(fā)展，現(xiàn)需選定一家具有豐富企業(yè)風險管理與內(nèi)部控制體系建設(shè)經(jīng)驗的專業(yè)咨詢機構(gòu)，協(xié)助勘察院建立健全嚴格、規(guī)范、全面、有效的內(nèi)控體系，實現(xiàn)“強內(nèi)控、防風險、促合規(guī)”的管控目標。

二、供應(yīng)商資格條件

供應(yīng)商須具備的基本要求、業(yè)績、信譽、人員等要求；本項目不接受聯(lián)合體形式報價。

三、項目目標

根據(jù)勘察院的戰(zhàn)略定位，對公司管控模式、權(quán)責劃分、授權(quán)體系、制度流程、風控體系規(guī)劃、執(zhí)行監(jiān)督等維度進行梳理和優(yōu)化，通過內(nèi)部控制體系建設(shè)，完善風險控制措施，強化內(nèi)部控制評價和監(jiān)督，將內(nèi)部控制、風險管理、合規(guī)管理工作有機結(jié)合，建立貫穿全公司、覆蓋所有重點業(yè)務(wù)和流程、適合公司發(fā)展特點的內(nèi)部控制體系，實現(xiàn)管理制度化、制度流程化、流程信息化的內(nèi)部控制管理目標。

四、項目任務(wù)

內(nèi)控體系建設(shè)

第一階段：項目前期準備階段，完成勘察院內(nèi)控體系整體建設(shè)實施方案，制定總體建設(shè)目標和分階段任務(wù)。

第二階段：內(nèi)控調(diào)研診斷階段，出具《內(nèi)部控制現(xiàn)狀診斷分析報告》（含流程與制度匹配表），協(xié)助勘察院完成相關(guān)制度修訂增補工作。

第三階段：內(nèi)控建設(shè)實施階段，（1）完成《風險管理手冊》，包括但不限于重大風險清單、重大風險應(yīng)對方案，風險評估定性與定量標準，風險評估表，風險預警指標（不含閾值）。（2）完成母子公司管控體系（授權(quán)管控界面），形成《合規(guī)監(jiān)管庫》、《三合一內(nèi)部控制體系手冊》（包含內(nèi)控矩陣、業(yè)務(wù)流程圖）、《內(nèi)控缺陷與制度改進建議匯總》（含制度修改要求、授權(quán)清單優(yōu)化要求等）。（3）監(jiān)督評價體系（評價程序、標準、底稿及報告模板）。

第四階段：內(nèi)控建設(shè)收尾階段，相關(guān)成果向公司領(lǐng)導進行匯報，經(jīng)決策并正式發(fā)布運行，視為驗收通過。同時在公司內(nèi)部進行宣貫培訓母子公司管控體系、“三合一”內(nèi)部控制體系、內(nèi)部控制監(jiān)督評價體系的設(shè)計思路、成果文件等。

第五階段：內(nèi)控評價階段，2022年底，公司開展自評工作，形成自評報告、年度內(nèi)控體系年度工作報告。

五、項目服務(wù)內(nèi)容（包括但不限于）

（一）2022年7月5日前，完成勘察院及所屬企業(yè)內(nèi)控體系整體建設(shè)實施方案，制定總體建設(shè)目標和分階段任務(wù)。

（二）2022年8月20日前，完成第二階段及第三階段項目任務(wù)，并協(xié)助勘察院完成相關(guān)制度修訂增補工作。

（三）2022年9月15日前，完成第四階段項目任務(wù)。

（四）2022年12月15日前，完成第五階段項目任務(wù)，同時繼續(xù)提供內(nèi)控實施、內(nèi)控評價及咨詢的跟蹤服務(wù)，為勘察院后續(xù)與內(nèi)部控制體系建設(shè)相關(guān)的工作提供必要的配合。

（六）合肥市勘察院有限責任公司內(nèi)控體系建設(shè)要求的其他事項。

六、項目規(guī)范

項目所適用規(guī)范見下（包括但不限于，其中沒有標注日期的標準，其最新版本適用于本項目）：

1.企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范（財會〔2008〕7號）；

2.企業(yè)內(nèi)部控制配套指引（財會〔2010〕11號）；

3.中央企業(yè)全面風險管理指引（國資發(fā)改革〔2006〕108號）；

4.中央企業(yè)合規(guī)管理指引（試行）（國資發(fā)法規(guī)〔2018〕106號）；

5.《關(guān)于加強市屬企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作的實施意見》（合國資辦〔2021〕93號）；

6.合肥市勘察院有限責任公司相關(guān)制度規(guī)范要求。

七、報價方式

本項目報價以固定費用進行報價，一旦中標，不予以調(diào)整。

最高報價上限價：16萬元，報價超過最高限價將不被接受。該費用包括人員工資、食宿費、差旅費、辦公費、保險費、綜合管理費、利潤、所有應(yīng)由供應(yīng)商交納的稅費等一切費用。

八、報價時間及地點

貴單位在2022年6月14日上午12:00之前向本公司快遞或送達密封投標函（正本一份，副本一份，裝訂后放入信封中），地址詳見“聯(lián)系方法”。投標函信封上標明項目名稱和編號，注明“于2022年6月14日上午12:00之前不準啟封”的字樣并密封蓋騎縫章。投標函一經(jīng)本公司認可，即為簽訂合同的最終依據(jù)。投標有效期為自2022年6月7日起60天（日歷日）。

九、評審時間及方法

1.開標時間及地點

（1）開標時間：2022年6月14日下午15:30

（2）開標地點：合肥市勘察院有限責任公司四樓三號會議室

2.評審方法

本次評標采用有效最低價法評審，即評標小組遵循規(guī)定評標原則，對投標人進行資格審查、對通過資格審查的投標人按投標報價從低到高依次評出第一中標候選人、第二中標候選人。遇到相同報價的，則根據(jù)人員配置、業(yè)績，采取投票方式確定成交候選人。

3. 投標人少于3家，招標將延期，時間另行通知。

十、投標人須提交的投標文件內(nèi)容

1.須遞交投標函（附件一），每頁均需加蓋公章。由具備資格的投標人報投標總價。除非在合同條款中另有規(guī)定，投標報價在合同實施期間內(nèi)不得調(diào)整，也不能因工期的提前或延誤而調(diào)整。

2.滿足“供應(yīng)商資格條件”所有證明文件，并加蓋公章。

投標人不得以低于成本價的價格投標，不合理的低價投標無效。

十一、結(jié)算方式

勘察院采用按節(jié)點分期付款的形式，與供應(yīng)商進行服務(wù)費結(jié)算（具體形式以合同約定為準）。

十二、聯(lián)系方法

單位：合肥市勘察院有限責任公司

地址：合肥市包河大道與高鐵路交口建投綜合辦公區(qū)B座

有任何疑問或問題，請在工作時間（周一至周五，上午8:00-12:00，下午2:00-17:00，節(jié)假日休息）與聯(lián)系人聯(lián)系。

聯(lián)系人：楊裴寶       電話：0551-62835538、

15505588227

合肥市勘察院有限責任公司                                2022年6月7日

投 標 函

致：合肥市勘察院有限責任公司

根據(jù)貴方“合肥市勘察院有限責任公司內(nèi)控體系建設(shè)項目” 內(nèi)部招標文件要求， 正式授權(quán)下述簽字人                （姓名）代表投標人                            （投標單位全稱），提交投標文件正本　  份，副本　  份。

據(jù)此函，簽字人茲宣布同意如下：

（1）按招標文件規(guī)定，我方愿意以                 元（大寫）                (￥              元)金額的總報價，遵照招標文件（含補充文件）的要求承擔本項目的工作。

（2）我們根據(jù)采購文件的規(guī)定，嚴格履行合同的責任和義務(wù),并保證于貴方要求的日期內(nèi)完成并交付貴方驗收、使用。

（3）我們已詳細審核全部招標文件，包括招標文件修改書（如果有的話）、相關(guān)資料及有關(guān)附件，我們知道必須放棄提出含糊不清或誤解的問題的權(quán)利。

（4）我們同意從規(guī)定的投標截止日期起遵循本投標書，并在規(guī)定的投標有效期內(nèi)均具有約束力。

（5）同意提供貴方可能另外要求的與其投標有關(guān)的任何證據(jù)或資料。

（6）我們完全理解貴方不一定接受最低報價的投標。

（7）與本投標有關(guān)的通訊地址：                          

電    話：                     

授權(quán)簽字人：                   （公章）

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